Panama Papers : Ce qu'il faut retenir

Plus de 109 médias internationaux dans 76 pays ont eu accès à une masse d’informations inédites qui apprennent un peu plus sur le monde opaque des paradis fiscaux.

Ce sont 11,5 millions de fichiers qui ont été passés au crible par les différentes rédactions d'investigation afin de jeter la lumière sur les sociétés Off Shore.
Les fichiers proviennent du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore, entre 1977 et 2015.


Les premières révélations :

Au terme d’une recherche systématique, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et ses médias partenaires ont établi que douze chefs d’Etat et de gouvernement, dont six en activité, ont mené des activités liées à des sociétés offshore en toute discrétion.
Ce sont 128 dirigeants politiques ou hauts fonctionnaires qui apparaîtraient dans les documents.
Parmi eux, douze chefs d’Etat ou de gouvernement, dont six actuellement au pouvoir.
Le président argentin, Mauricio Macri, le Premier ministre islandais, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, le roi d’Arabie Saoudite, Salmane Al Saoud, le président ukrainien, Petro Porochenko, le président des Emirats Arabes Unis, Khalifa bin Zayed, le secrétaire particulier du roi du Maroc ou encore la famille du Premier ministre pakistanais sont notamment cités.

A quoi servent les sociétés Offshore ?

Une société Offshore est une entreprise enregistrée dans des pays qui proposent une fiscalité très faible et des réglementations très accommodantes, comme les îles Vierges britanniques, le Panama ou les Seychelles.
Le Panama est considéré comme une place forte de l’évasion fiscale et du blanchiment d’argent. Ce petit Etat d’Amérique centrale (75 000 km2) recense plus de 100 000 sociétés opaques et exonérées d’impôts.
Un bénéficiaire d'une société offshore peut ouvrir un compte en banque par l'intermédiaire d'une société écran, détenir des biens ou protéger des fonds.
Le problème posé par les juridictions offshores, c’est son opacité. Les différents niveaux d’opacité offerts par les entités offshore compliquent le travail de la justice et du fisc pour récupérer l’argent illégalement soustrait aux impôts ou remonter les circuits de l’argent sale.

Poutine dans le collimateur ?

Selon les informations fuitées dans les "Panama Papers", le président russe Poutine serait impliqué dans un détournement de quelque 2 milliards de dollars.

L'enquête a révélé l'existence d'un réseau de sociétés offshore qui ont permis au président russe et à son entourage d’amonceler des millions de dollars. 
Des milliers de documents détaillés apprennent que plusieurs opérations menées par la banque russe " Bank Rossia" pour Sergueï Roldouguine, le meilleur ami de Vladimir Poutine et leur cercle de copains. 
On apprend aussi que des prêts, sans échéance de remboursement" venant de sociétés appartenant à Arkady Rotenberg, un autre ami de Vladimir Poutine, et d’un montant de 231 millions de dollars, ont été transférés à la société Sunbarn Limited, basée dans les îles Vierges.
La réponse du Kremlin :
Face à ces accusations, le Kremlin a réagi lundi matin, arguant qu'il ne s'agissait là que d'une tentative de déstabilisation. "Il y a d'autres noms qui figurent dans l'enquête, mais il est clair que la cible principale de ces attaques est notre pays et son président", a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 
"Nous connaissons bien cette soi-disant communauté journalistique. Il y en a de nombreux parmi eux dont le journalisme n’est pas l’activité principale. Beaucoup sont d’anciens employés du Département d’Etat, de la CIA, d’autres services secrets", a-t-il affirmé.

Pourquoi les américains sont-ils absents de la liste :

Alors que plusieurs personnalités politiques internationales sont montrées du doigt dans ces affaires d'évasion fiscale, plusieurs observateurs ont noté l'absence de noms américains dans la liste des propriétaires de sociétés Offshore.
Le journal français "Le Monde" a tenté de répondre aux interrogations de milliers d'internautes concernant l'absence de personnalités politiques parmi les 211 américains cités dans les "Panama Papers".
Selon le journal français, Mossack Fonseca est certes un cabinet important mais il en existe d’autres comme Morgan & Morgan, son grand concurrent.
La faible fiscalité américaine (par rapport aux pays européens), le durcissement annoncé par les autorités depuis plusieurs années dans la lutte contre la corruption et les enquêtes de la justice qui ont contraint les banques à coopérérer, expliqueraient le recours timide des américains aux sociétés Offshore.


Et les Tunisiens dans tout cela ?

Des personnalités tunisiennes figurent également dans la liste des bénéficiaires des sociétés offshore.
Les journalistes tunisiens du magazine web tunisien "Inkyfada" figurent parmi les 376 journalistes d'investigation qui ont eu accès à cette masse d'informations fuitées. Ils ont promis de dévoiler les noms des tunisiens impliqués.
Le premier nom cité a été Mohsen Marzouk, l'ancien chef de campagne du président Béji Caid Essebsi.
Le site a révélé lundi soir que Mohsen Marzouk, aurait pris contact avec le cabinet panaméen Mossack Fonseca et se serait renseigné sur les procédures à entamer pour constituer une société offshore et "pour détenir des placements financiers et s'engager dans des affaires à l'internationale".
Le ministre de la Justice, Omar Mansour, a autorisé le procureur général, relevant de la Cour d’appel de Tunis d'ouvrir une enquête concernant l'affaire de Panama Papers, et de mener les investigations nécessaires en cas de besoin, selon un communiqué du ministère de la Justice rendu public aujourd'hui.




N.M.