رجال أعمال تونسيون متورطون في تهريب 15 مليون دولار أمريكي إلى إحدى الملاذات الضريبية
كشف المكلف بالاتصال في هيئة مكافحة الفساد يوضح وائل الونيفي في مداخلة له في صباح الورد اليوم الثلاثاء عن ملف فساد تعلق بتهريب مبالغ مالية إلى الخارج تفوق 15 مليون دولار أمريكي.
و أوضح الونيفي أن المبالغ المذكورة وقع تهريبها إلى بعض البلدان التي توصف بالجنات الضريبية عبر حسابين بنكيين أحدهما في فرنسا و الثاني في بانكوك.و أضاف أن الأشخاص الذين تورطوا في تهريب هذه الأموال تعلقت بهم تهم أخرى أيضا تتمثل في إنشاء شركات وهمية تقوم بخدمات عادية إما شركات مناولة أو مكاتب تشغيل في الخارج لاستعمالها في غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.
و أشار إلى أن الملف الوارد على الهيئة يتضمن شبهات كبيرة تتطلب مزيد من التقصي والبحث ولذلك قامت الهيئة بإحالته على القضاء لأنه يملك وسائل أكبر للتدقيق والتقصي وفق قوله.
و أكد الونيفي أن الهيئة تحصلت أيضا على جملة من الوثائق التي تهم خلاص المعاليم الديونية بقيمة 2 مليون دينار وهو مبلغ منخفض مقارنة بالخطية الأولية المحددة ب10 مليارات دون وجود مبرر لذلك بمخالفة كاملة للشروط الواجب اتخاذها عند ابرام صلح مع الجهات الديوانية.
