لجنة التحاليل المالية : 500 ملف غسل أموال وتمويل إرهاب أمام القضاء

أوضح لطفي حشيشة كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تصريح لمراسلة الجوهرة "اف ام" اليوم الجمعة  أن التصنيف الأخير من قبل الاتحاد الأوروبي لتونس غير منصف وليس من صلاحياته أن يقوم بإعداد قائمات سوداء.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وضع بعض البلدان في قائمة سوداء مؤكدا أن تلك البلدان ومن بينها تونس تشكل خطرا عليها مضيفا أن العناية المشددة هو أمر ايجابي لتشديد الرقابة على غسيل الأموال وليس له أي تأثير على صورة تونس .

العناية المشددة تقتضي أن يتم التثبت في كل شخص يقوم بفتح حساب بنكي والهدف منها ايقاف اي عمليات مشبوهة وها عمل ايجابي يجب على البنك أن يقوم بها .

وأكد حشيشة أن هناك أكثر من 500 ملف تم احالتها على القضاء خاصة بالجمعيات و غير الجمعيات بتهمة غسل الأموال و تمويل الارهاب خلال 6 سنوات.