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Internationale14/02/2019 à 10:38

Blanchiment d’argent : L’Union européenne ajoute l’Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire

Blanchiment d’argent : L’Union européenne ajoute l’Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire

La Commission européenne a ajouté entre autres l’Arabie saoudite, le Panama et le Nigeria à sa liste noire des pays dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont jugés insuffisants.

L’initiative avait été approuvée en janvier, en dépit des réserves de plusieurs États membres, dont la Grande-Bretagne, qui craignent qu’elle n’affecte leurs relations commerciales, en particulier avec Ryad.
L’Arabie saoudite a dit regretter la décision de la Commission, soulignant son « engagement à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme constitue une priorité stratégique ».
« Nous allons continuer à développer et améliorer notre appareil législatif afin d’atteindre ce but », est-il ajouté dans le communiqué du ministre saoudien des Finances.
 Le Panama a assuré quant à lui qu’il disparaîtrait prochainement de la liste noire du fait des mesures de lutte contre le blanchiment qu’il a adoptées récemment.
Outre le préjudice en termes d’image, l’inscription sur la liste contraint les banques et les instances soumises aux règles de l’UE à procéder à des contrôles renforcés des opérations financières impliquant des pays qui y sont inscrits, ce qui complique les transactions avec les Vingt-Huit.

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