البنك المركزي يتعهّد بالبحث في قائمة الأسماء الواردة في "وثائق بنما"
قال محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري اليوم إنه سيتم البحث والتدقيق في الأسماء الواردة في وثائق "بنما" التي تم تسريبها.
وأضاف العياري على هامش افتتاح ندوة حول "السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية"، أنه سيتم التثبت من صحة هذه المعلومات وعدم خرق القوانين المتعلقة بقانون الصرف و قانونية المالية عموميا .
وأوضح أنه سيتم تتبع المتورطين الذين وردت أسمائهم في القائمة، وفقا للقوانين المعمول بها وذلك في صورة ثبوت تورطهم في جرائم تبييض الأموال وترهيبها.
| تحميل |
مقالات أخرى
