Français|

الاستقبال >أخبار >دولية

دولية2019/01/25 22:53

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية في قائمة مموّلي الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية في قائمة مموّلي الإرهاب

أضاف الاتحاد الأوروبي، السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وفق رويترز.

ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر 2018.
وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لكن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017.
والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لرويترز.
ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلب للتعقيب.
وإدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة.
ولا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسميا الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد.
وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من "أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد".
ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.
وأخفقت المملكة في سبتمبر في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.
وفحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.

كل التسجيلات

التسجيلات الصوتية

جوهرة سبور الساعة السابعة و النصف صباحا ليوم الثلاثاء 26-03-2019

جوهرة سبور

جوهرة سبور الساعة السابعة و النصف صباحا ليوم الثلاثاء 26-03-2019

المنتخب الوطني يواجه الليلة الجزائر وديا

جوهرة سبور الساعة العاشرة ليلا ليوم الاثنين 25 مارس 2019

جوهرة سبور

جوهرة سبور الساعة العاشرة ليلا ليوم الاثنين 25 مارس 2019

الكرة الطائرة : نسائي قرطاج ينهزم امام الأهلي المصري في النهائي الافريقي

جوهرة سبور الساعة العاشرة ليلا ليوم الاثنين 25 مارس 2019

جوهرة سبور

جوهرة سبور الساعة العاشرة ليلا ليوم الاثنين 25 مارس 2019

وصول بعثة المنتخب الوطني للجزائر العاصمة

بوليتيكا ليوم الإثنين 25 مارس 2019

بوليتيكا

بوليتيكا ليوم الإثنين 25 مارس 2019

رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية و الإجتماعية ضيف بوليتيكا القمة…

 نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 25 مارس 2019

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 25 مارس 2019

بينهم 30 طفلا : احباط هجرة سرية لـ 100 شخص

جوهرة سبور الساعة الثانية ظهرا ليوم الاثنين 25 مارس 2019

جوهرة سبور

جوهرة سبور الساعة الثانية ظهرا ليوم الاثنين 25 مارس 2019

موقف النجم الساحلي من انطلاق الاشغال في اولمبي سوسة

كاريكاتور اليوم

المزيد من الكاريكاتور

horoscope.jpg